Francia vincula a un exdirectivo de Plus Ultra con el envío de oro desde Caracas a Dubái
Investigadores franceses han vinculado al empresario venezolano Rodolfo Reyes, exconsejero de la aerolínea Plus Ultra, en un transporte de «entre 5 y 8 toneladas de oro» del Banco de Venezuela desde Caracas a Dubái (Emiratos Árabes Unidos). Así lo expone la Policía Nacional en un informe fechado en octubre de 2024 e incorporado al sumario del ‘caso Plus Ultra’.
La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía señala la existencia de un documento enviado a otro empresario investigado, Luis Felipe Baca, por una persona identificada como «Rodolfo». Se trata de una captura de pantalla de un correo electrónico donde un gerente de una empresa llamada Coyne Airways solicita cotización para transportar entre 5 y 8 toneladas de oro del Banco de Venezuela desde Caracas a Dubái.
Los investigadores franceses vinculan a «Rodolfo» con Rodolfo Reyes, quien se beneficiará de transacciones de sociedades como Prime Trust, Wallinford y Panacorp, las cuales generarán facturas falsas para justificar transacciones en su favor, indican los agentes españoles.
En aquel entonces, la Policía consideraba que Reyes podría ser de interés, ya que, además de la comprobación del efectivo canalización de fondos hacia Venezuela indicada por las autoridades francesas, se había comprobado su poseer importantes inversiones y estructuras empresariales en España.
Inversiones y participaciones
Las indagaciones han puesto el foco en la adquisición en España de dos viviendas por parte de la sociedad Corpoestructura por un importe superior a 11.000.000 € y su participación en Plus Ultra a través de otra sociedad española, Snip Aviation, que fue fundada por él y su esposa, María Aurora López. Actualmente, este último controla un 56,8% de la aerolínea.
Los investigadores de la UDEF han señalado que esta actividad podría tener relación con el mencionado correo electrónico vinculado con el transporte aéreo de oro de Caracas a Dubái. También apuntan a Luis Felipe Baca, quien se encuentra bajo investigación por presuntas actividades de tráfico ilegal de oro, específicamente por un negocio para enviar oro utilizando un avión privado hasta Turquía, según una investigación conjunta de la Policía Nacional con el FBI estadounidense.
Desvío del dinero del rescate
Este mes de marzo, el juez instructor de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, dictó una orden internacional de detención contra Rodolfo Reyes, quien sigue en paradero desconocido y cuenta con una alerta de Interpol. Según una resolución a la que ha tenido acceso esta agencia de noticias, el magistrado relata que, a partir de 2017, la titularidad real y gestión de la aerolínea pasó a manos de Reyes y su esposa.
Calama apunta a una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales, gestionada por Baca y Simón Leendert Verhoeven, de la que Reyes sería un «presunto cliente». Esta organización controlaría importantes cantidades de dinero, mezclando en metálico distintas procedencias ilícitas, que serían invertidas en Bolsa y que se reintegran «limpias» a sus «clientes», lo que implica desdibujar el origen del dinero.
Además, cuando Plus Ultra recibió del Gobierno, en marzo de 2021, una ayuda de 53.000.000 €, Reyes y otros gestores de la aerolínea idearon un plan para apropiarse de esas cantidades de «dinero limpio», que fueron destinadas en parte y mediante transferencias inmediatas a sociedades instrumentales de la red de blanqueo que se presume que él integra, así como grandes cantidades de dinero a entidades asociadas con Reyes en Panamá, Puerto Rico y Dominicana.
El juez indica que Reyes ordenó, presuntamente, que algunas de las cantidades recibidas del Gobierno español fueran transferidas inmediatamente, tras haber sido recibidas en las cuentas bancarias de Plus Ultra, a tres sociedades instrumentales dirigidas por Verhoeven.
Se realizaron transferencias a cuentas bancarias opacas en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Isla Mauricio; y existen indicios de que una de estas sociedades ha actuado en la venta de oro de origen desconocido a una sociedad en Dubái, con inicios de participación de Reyes en alguna operación de venta de oro.
El juez considera que al introducir esas cantidades en la red de cuentas bancarias de sociedades instrumentales, se buscó perder el rastro del origen ilícito del dinero, y esto se ve como indicio de delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, organización criminal y blanqueo de capitales.
Desde la compañía Plus Ultra han informado que Rodolfo Reyes dejó de ser consejero el 11 de junio de 2025, puesto que desempeñaba en representación de la sociedad española Snip Aviation. El 30 de mayo de 2025, Snip Aviation llegó a un acuerdo de venta de su participación total en el capital social de Plus Ultra, ejecutándose su salida en noviembre de 2025.
Lingotes de oro y plata en casa de un empresario vinculado
Por otro lado, un informe policial también incluido en el sumario detalla los pormenores de una entrada y registro en la casa del empresario holandés Verhoeven en Palma de Mallorca. En el operativo, llevado a cabo el 24 de octubre de 2024, agentes de la UDEF intervinieron once relojes de lujo de marcas como Rolex, Patek Philippe, Montblanc o Christophe Claret, además de gargantillas, collares y pendientes.
La Policía se incautó de dos lingotes de oro de cien gramos y otro de plata que pesaba 50 gramos, además de un anillo, un colgante y unos pendientes con forma de felino.
